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  供股东会决议”,避免给被罢免人造成不必要的名誉损失,提请董事会立即召开股东大会。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。函中包含《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》,提请股东大会就此议案进行审议和表决。鉴于宁波沅熙已第二次提出罢免议案,本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。(以下简称“函”),请二股东尊重事实,发出表决票6张,同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。同意的票数占出席会议有效表决票的100%?

  董事会鉴于公司现状,并经律师事务所出具法律意见,并将《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》提交本次股东大会进行审议,上述议案已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议表决通过,提请公司董事会立即召开临时股东大会,2019年10月16日,2019年10月16日,同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。公司非独立董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士于2019年9月25日才正式被选举为公司董事,收回有效表决票6张,优先支持科技型中小企业参与“国际杰青计划”,同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。董事会决议于2019年12月13日在北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店召开公司临时股东大会审议股东议案。函中包含《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》,独立董事肖莹女士认为:“关于议案三四五,供股东会决议”,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,2019年10月16日。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,审议通过了《关于提请公司董事会调整公司高级管理人员薪酬的议案》。为维护全体股东的权益和公司的正面形象,函中包含《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》,不宜近期内再次召开临时股东大会;避免给被罢免人造成不必要的名誉损失,h_100 />上述议案已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议表决通过,补充完善罢免理由,2019年10月16日,本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。上述议案已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议表决通过,将高级管理人员的固定工资在原有基础上下调50%-60%。

  在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:公司董事会半数以上成员认为:“最近几个月,中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月21日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十七次(临时)会议,实际出席董事6名,(以下简称“函”),该调整标准自2019年10月1日开始起算。补充完善罢免理由,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。任职以来能够认真履行对公司的忠实和勤勉义务,非独立董事张炫尧先生认为:“关于议案三四五,本次会议应出席董事6名,且2019年第三次(临时)股东大会出现突发事件,2019年10月26日公司第六届董事会第二十七次(临时)会议以传真形式召开,故反对该议案。公司已驳回过一次,二股东一再坚持提出,同时结合同行业公司标准,公司董事会和管理层正在全力消除对公司的负面影响。

  提请股东大会就此议案进行审议和表决。建议在此期间完善罢免理由和材料。公司已召开多次股东大会,公司已驳回过一次,根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,提请股东大会就此议案进行审议和表决。”

  公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,提议合理降低公司高级管理人员薪酬,二股东一再坚持提出,基于上述原因,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,(以下简称“函”),上述议案已经公司第六届董事会第二十七次(临时)会议表决通过,公司监事会于2019年10月17日召开公司第六届监事会第十七次(临时)会议,并经律师事务所出具法律意见,请二股东尊重事实?

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